為了優化資產結構和拓寬融資渠道，支持旗下子公司的發展，中航三鑫

　　股份有限公司(以下簡稱公司或中航三鑫)擬向中航國際租賃有限公司(以下簡

　　稱中航租賃公司)申請10億元人民幣(或等值外幣)融資租賃額度，期限五年。

　　該融資租賃事項經公司董事會、股東會審議批準通過后，在以上額度內發生的具

　　體融資租賃事項，授權公司董事長負責與中航租賃公司簽訂(或逐筆簽訂)相關

　　融資租賃合同。由于中航租賃公司與公司受同一實際控制人控制，根據深交所《股

　　票上市規則》的有關規定，在上述融資租賃額度內簽訂的協議屬于關聯交易范疇。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

　　組，不需要經過有關部門批準。

　　2.本次關聯交易經中航三鑫五屆七次董事會審議通過，表決結果：5票通過，0

　　票反對，0票棄權。

　　關聯董事陶國飛、戴卿林及周軍因在控股股東單位任職，屬于關聯董事，按

　　要求回避表決。

　　3.根據《公司章程》規定，此項關聯交易涉及金額超出公司董事會審批權限

　　內，需提交公司股東大會審議。