牧原食品股份有限公司關于開展融資租賃業務的公告
         牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年7月15日召開的第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于開展融資租賃業務的議案》，現將有關情況公告如下：
      一、交易概述
       1、公司擬用公司及全資子公司擁有的部分生產設備與珠江金融租賃有限公司（以下簡稱“珠江金融租賃”）開展售后回租融資租賃業務，融資總金額不超過人民幣30,000萬元，融資期限為5年。在租賃期間，公司以回租方式繼續占有并使用該部分機器設備，同時按雙方約定向珠江金融租賃支付租金和費用。租賃期滿，公司以留購價格人民幣100.00元回購此融資租賃資產所有權。
      2、珠江金融租賃與公司無關聯關系，以上交易不構成關聯交易。亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
      3、上述融資租賃事項已經公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，并授權公司常務副總經理曹治年代表公司與該融資機構簽署與該項融資有關的一切法律文件，所有內容以簽訂的合同文件為準。該議案需提交公司2015年第四次臨時股東大會審議批準。
      二、交易對方基本情況
      1、交易對方名稱：珠江金融租賃有限公司
      2、成立日期：2014年12月11日
      3、企業類型：有限責任公司（法人獨資）
      4、注冊地址：廣州市南沙區海濱路171號金融大廈11樓1101之一J28房（僅限辦公用途）
    5、法定發表人：王繼康
    6、注冊資本：壹拾億元
    8、經營范圍：貨幣金融服務
    三、交易標的情況
    1、標的名稱：公司及子公司部分生產設備
    2、類別：固定資產
    3、權屬：交易標的歸屬牧原食品股份有限公司及子公司。標的不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
    4、設備凈值：設備賬面價值為人民幣31594萬元。
    四、交易合同主要內容
    1、租賃物：生產設備
    2、融資金額：30000萬元
    3、租賃方式：采取售后回租，即公司將上述租賃物出售給珠江融資租賃有限公司，并回租使用，租賃合同期內公司按約定向珠江融資租賃有限公司分期支付租金。
    4、租賃期限：五年
    5、租金及支付方式：等額本息，按季支付，本息合計34304.8萬元。
 6、租賃設備所有權：在租賃期間，設備所有權歸珠江融資租賃有限公司，自租賃合同履行完畢之日起，租賃設備由公司按規定留購。
    7、起租日：按合同約定。
    8、此項交易自雙方簽署合同之日起生效。
    五、交易目的和對公司的影響
    1、本次融資租賃業務有利于盤活存量固定資產、補充流動現金；有利于拓寬融資渠道、優化籌資結構；有利于進一步增強公司市場競爭力，推動公司持續、快速、健康發展。
    2、本次擬進行的融資租賃業務，不影響公司生產設備的正常使用，不涉及人員安置、土地租賃等情況，不涉及關聯交易，對生產經營不會產生重大影響，也不會因此影響公司及全體股東的利益，不影響公司業務的獨立性，風險可控。
    六、獨立董事意見
    本次融資有助于公司的生產經營及發展項目的順利進行。符合國家相關法律法規的要求和企業生產經營活動的實際情況。
    公司與珠江融資租賃有限公司進行的租融資租賃業務，是公司生產經營的需要，符合公司整體利益，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規情況，符合相關法律、法規的要求。本次融資租賃業務不構成關聯交易。我們同意公司與珠江融資租賃有限公司進行融資租賃業務。
    七、備查文件
    1、《牧原食品股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；
    2、《牧原食品股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議》。
                                                      

  牧原食品股份有限公司
                                                                董事會
                                                        二〇一五年七月十七日