新疆北新路橋集團股份有限公司關(guān)于全資子公司新疆鼎源融資租賃有限公司擬申請在新三板掛牌的公告
       新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”“上市公司”）于2015年8月4日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司新疆鼎源融資租賃有限公司擬申請在新三板掛牌的議案》。根據(jù)該議案，公司全資子公司新疆鼎源融資租賃有限公司（以下簡稱“鼎源公司”）擬改制設(shè)立股份有限公司，并在符合國家相關(guān)法律法規(guī)政策和條件成熟的情況下，申請在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）掛牌。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
    一、鼎源公司基本情況
    名稱：新疆鼎源融資租賃有限公司
    成立日期：2010年12月13日
    公司住所：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)火車西站乾園路153號4單元102號法定代表人：張杰
    注冊資本：貳億貳仟肆佰萬元人民幣
    實收資本：貳億貳仟肆佰萬元人民幣
    公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或股東的法人獨資）
    經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：融資租賃業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營項目：機械設(shè)備的租賃及銷售；房屋及場地租賃；貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；租賃交易咨詢；潤滑油、鋼材、水泥、機械設(shè)備及配件、建筑材料、通訊器材、機電產(chǎn)品、東風(fēng)牌、重汽牌、紅巖牌、斯達-斯太爾牌汽車產(chǎn)品的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
    股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有鼎源公司100%股權(quán)。
    歷史沿革：鼎源租賃公司是依照《中華人民共和國公司法》，由新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司、新疆星沃機械工程有限公司、新疆金源工程建設(shè)有限公司共同出資組建的有限責(zé)任公司，于2010年12月13日在烏魯木齊市工商行政管理局登記設(shè)立，注冊資本5,000萬元人民幣；截至目前鼎源公司注冊資本22,400萬元人民幣，為本公司全資子公司。
    二、鼎源公司一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)
                                                                       單位：元
                                 2014年12月31日        2015年3月31日
        財務(wù)指標(biāo)                   （經(jīng)審計）             （未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額                             933,134,173.54          979,147,173.14
凈資產(chǎn)                               272,475,030.14          283,488,325.62
                                 2014年度合并數(shù)據(jù)      2015年第一季度數(shù)據(jù)
        財務(wù)指標(biāo)                   （經(jīng)審計）             （未經(jīng)審計）
營業(yè)收入                              92,860,653.58           17,522,068.15
凈利潤                                43,781,169.01           11,013,295.48
    三、核心業(yè)務(wù)及同業(yè)競爭情況
    鼎源公司主營融資租賃業(yè)務(wù)，與本公司主業(yè)不存在同業(yè)競爭情況，也不屬于上市公司核心業(yè)務(wù)。鼎源公司在新三板掛牌，不影響上市公司業(yè)務(wù)的正常開展，不影響上市公司的地位和持續(xù)盈利能力，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。
    四、新三板掛牌方案介紹
    本次新三板掛牌工作擬依次采取增資、股改、掛牌三個步驟進行。
    1、鼎源公司擬引入其主要管理團隊、核心技術(shù)骨干作為投資者，在股份制改制前，以評估后的單位凈資產(chǎn)為底價，在產(chǎn)權(quán)交易所以掛牌交易方式進行增資。
    2、增資完成后，鼎源公司擬以2015年8月31日作為股份制改制的審計、評估基準(zhǔn)日，以評估后的凈資產(chǎn)折合成股本，整體變更設(shè)立股份公司。變更完畢后，鼎源公司的股東成為新設(shè)立股份有限公司的股東，股權(quán)比例不變。同時，原鼎源公司的一切債權(quán)債務(wù)和一切權(quán)利義務(wù)均由股份公司承繼。
    3、鼎源公司改制為股份有限公司完成后，擬在符合國家相關(guān)法律法規(guī)政策和條件成熟的情況下，申請在新三板掛牌。
    五、鼎源公司擬申請在新三板掛牌的原因及對上市公司的影響
    1、申請掛牌的原因
    鼎源公司改制設(shè)立股份有限公司及擬申請在新三板掛牌有利于鼎源公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營管理水平，提升品牌影響力，完善激勵機制，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才，增強核心競爭力。
    2、對上市公司的影響
    （1）不影響公司獨立上市地位
    鑒于鼎源公司與公司在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面均保持獨立，獨立核算，獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險，在新三板掛牌后，不會對本公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運作構(gòu)成實質(zhì)性影響，不影響公司維持獨立上市地位。
 （2）鼎源公司在新三板掛牌，有利于增加上市公司資產(chǎn)的流動性，提升上市公司持有資產(chǎn)的價值，實現(xiàn)上市公司股東利益的最大化。
    六、其他事項
    1、上市公司未來三年持股規(guī)劃
    公司未來三年將根據(jù)鼎源公司經(jīng)營成長需求，遵循有利于公司長遠發(fā)展和股東利益的原則，繼續(xù)保持對鼎源公司的控股權(quán)。
    2、是否涉及上市公司募集資金使用的情況
    公司募集資金已全部使用完畢，且此事項也不涉使用募集資金的情形。
    七、風(fēng)險提示
    鼎源公司申請新三板掛牌工作能否順利完成尚存不確定性，本公司將持續(xù)披露該事項的進展情況，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
   八、備查文件
   1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
   2、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議。
   特此公告。

                                    新疆北新路橋集團股份有限公司董事會
                                             二〇一五年八月四日