北京京城機(jī)電股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告
    ●  關(guān)聯(lián)交易概述
    北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司北京天海工業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天海工業(yè)”）與北京京城國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“融資租賃公司”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，交易金額為2900萬(wàn)元，本次交易需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
 ●  關(guān)聯(lián)人回避事宜
    在審議和表決天海工業(yè)與融資租賃公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
    ●  上述關(guān)聯(lián)交易按照“公平、合理、公正”的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為指導(dǎo)，
定價(jià)公允，不會(huì)對(duì)上市公司的盈利能力形成不利影響，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。
    一、   日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
     ㈠日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
          1、公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議了以下協(xié)議，應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事10名，董事楊曉輝先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，委托董事吳燕女士出席會(huì)議并行使表決權(quán)。具體表決情況如下：
           協(xié)議事項(xiàng)          贊成票    反對(duì)票     棄權(quán)               說(shuō)明
     天海工業(yè)與融資租賃公                                   關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉
                                8          0          0
     司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)                                      女士、付宏泉先生回避表決
     2、公司日常關(guān)聯(lián)交易議案在提交董事會(huì)審議前獲得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事亦在審議相關(guān)議案時(shí)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
          ⑴公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議公司日常關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對(duì)公司信息披露和決策程序的規(guī)范。
          ⑵上述日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
          ⑶在審議和表決的過(guò)程中，審議和表決天海工業(yè)與融資租賃公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。
          3、天海工業(yè)與融資租賃公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
 ●  關(guān)聯(lián)關(guān)系
    公司間接持有天海工業(yè)100％股權(quán)，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“京城控股”）為公司大股東，持有公司42.80%股權(quán)，京城控股持有融資租賃公司75%股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票交易規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司股票上市規(guī)則》（“以下簡(jiǎn)稱：兩地上市規(guī)則”）相關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
    ●  關(guān)聯(lián)人回避事宜
    在審議和表決天海工業(yè)與融資租賃公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
    ●  上述關(guān)聯(lián)交易按照“公平、合理、公正”的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為指導(dǎo)，
定價(jià)公允，不會(huì)對(duì)上市公司的盈利能力形成不利影響，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。
    一、   日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
     ㈠日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
          1、公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議了以下協(xié)議，應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事10名，董事楊曉輝先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，委托董事吳燕女士出席會(huì)議并行使表決權(quán)。具體表決情況如下：
           協(xié)議事項(xiàng)          贊成票    反對(duì)票     棄權(quán)               說(shuō)明
     天海工業(yè)與融資租賃公                                   關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉
                                8          0          0
     司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)                                      女士、付宏泉先生回避表決
          2、公司日常關(guān)聯(lián)交易議案在提交董事會(huì)審議前獲得了獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事亦在審議相關(guān)議案時(shí)發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
          ⑴公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議公司日常關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，這是對(duì)公司信息披露和決策程序的規(guī)范。
          ⑵上述日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)客觀、公允、合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
          ⑶在審議和表決的過(guò)程中，審議和表決天海工業(yè)與融資租賃公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表決。該等關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。
          3、天海工業(yè)與融資租賃公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，需經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
           ㈡前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
          2014年天海工業(yè)與融資租賃公司簽訂了《融資租賃雙方合作框架協(xié)議》，具體執(zhí)行情況如下：
關(guān)聯(lián)交易                     2014年度預(yù)計(jì)金額  實(shí)際交易金額
               關(guān)聯(lián)人                                            協(xié)議期限       備注
 類別                             (萬(wàn)元)         （萬(wàn)元）
          北京京城國(guó)際融資        不超過(guò)                        2014.01.01
融資租賃                                          1,282.89                    框架協(xié)議
            租賃有限公司          2,900                       至2014.12.31
            由于油價(jià)的連續(xù)下跌,導(dǎo)致油氣價(jià)差縮小,加氣站市場(chǎng)需求減少。受油改氣政策調(diào)整的影響，改裝市場(chǎng)LNG產(chǎn)品需求量也有所減少，故2014年天海工業(yè)與融資租賃公司實(shí)際發(fā)生金額減少。
            ㈢本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
           按照兩地上市規(guī)則的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)2015年關(guān)聯(lián)交易進(jìn)
     行了合理預(yù)計(jì)，具體情況如下表：
關(guān)聯(lián)交易                     2015年度預(yù)                         是否需要提交
               關(guān)聯(lián)人                       協(xié)議期限   關(guān)聯(lián)董事                備注
 類別                        計(jì)金額(元)                         股東大會(huì)審議
                                                         夏中華
          北京京城國(guó)際融資     不超過(guò)      2015.01.01
融資租賃                                                  金春玉       否     框架協(xié)議
            租賃有限公司      2,900萬(wàn)   至2015.12.31
                                                         付宏泉
          二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系：
          公司名稱：北京京城國(guó)際融資租賃有限公司
          企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
          注冊(cè)地：北京市順義區(qū)北京空港物流基地物流園八街1號(hào)
          法人代表：仇明
          注冊(cè)資本：33000萬(wàn)人民幣
          成立日期：2010年09月02日
          主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保。
          2014年底，融資租賃公司總資產(chǎn)：387455萬(wàn)元、凈資產(chǎn)：30759萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：26073萬(wàn)元、凈利潤(rùn)：2575萬(wàn)元。
         公司間接持有天海工業(yè)100％股權(quán)，北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“京城控股”）為公司大股東，持有公司42.80%股權(quán)，京城控股持有融資租賃公司75%股權(quán)，根據(jù)“上海證券交易所股票上市規(guī)則”10.1.3（一）（二）條之規(guī)定，上述交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
         三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
          天海工業(yè)與融資租賃公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，并與其簽訂《融資租賃雙方合作框架協(xié)議》，合同有效期為：2015年1月1日至2015年12月31日止。
          （1）合作規(guī)模
          融資租賃公司向天海工業(yè)提供的融資租賃服務(wù)額度（以下稱“服務(wù)額度”）為人民幣：29,000,000元整（貳仟玖佰萬(wàn)元整）。
          （2）租賃物購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的支付
          在下列條件全部滿足時(shí)，融資租賃公司應(yīng)依照《買(mǎi)賣(mài)合同》約定向天海工業(yè)支付租賃物購(gòu)買(mǎi)價(jià)款：
    i.  租賃物的交付符合相關(guān)約定；
   ii.  《買(mǎi)賣(mài)合同》、《融資租賃合同》約定的付款條件成就；
            iii.支付租賃物購(gòu)買(mǎi)價(jià)款時(shí)，天海工業(yè)在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)均已得到
         適當(dāng)、準(zhǔn)時(shí)的履行。融資租賃公司應(yīng)于滿足上述付款條件后5個(gè)工作日內(nèi)，將購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的95%支付至天海工業(yè)指定賬戶。
   iv.  融資租賃公司應(yīng)在其對(duì)應(yīng)的租賃項(xiàng)目的租賃合同終止日之后[5個(gè)工作日]
         內(nèi)，將購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的其余5%支付至天海工業(yè)指定賬戶。
    （3）定價(jià)原則
    在統(tǒng)計(jì)融資租賃的歷史交易量并經(jīng)詳細(xì)市場(chǎng)調(diào)研及客戶回訪之后，雙方按照國(guó)家法律法規(guī)、金融政策的規(guī)定，制定了融資租賃年度上限額度。根據(jù)雙方經(jīng)營(yíng)狀況、融資狀況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行一單一議。
    四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
   天海工業(yè)與融資租賃公司開(kāi)展租賃業(yè)務(wù)，有利于拓展公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售和業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，有利于提高公司的營(yíng)運(yùn)資金效率，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
   上述關(guān)聯(lián)交易未對(duì)上市公司形成不利的影響，不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。
    五、備查文件：
   1、公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
   2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
   3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立董事意見(jiàn)；
   4、相關(guān)協(xié)議文本。
        特此公告。

                                            北京京城機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
                                                  2015年8月11日